Приветствую Вас Гость • Регистрация • Вход
Среда, 23.9.2020
Главная » ЗАКОН УКРАИНЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (отмыванию) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
ЗАКОН УКРАИНЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (отмыванию) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
Закон Украины
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
С изменениями от 15.11.2011 года
 
 
Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечение формирования общегосударственной многоисточниковой аналитической информации, позволяющей правоохранительным органам Украины и иностранных государств обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Содержание Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
• Раздел 1. Общие положения (ст. 1-4)
• Раздел 2. Система финансового мониторинга (ст. 5-14)
• Раздел 3. Финансовые операции, подлежащие обязательному и внутреннему финансовому мониторингу (ст. 15-17)
• Раздел 4. Задачи, функции и права специально уполномоченного органа (ст. 18-20)
• Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (ст. 21-22)
• Раздел 6. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов (ст. 23-24)
• Раздел 7. Контроль и надзор за исполнением законов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (ст. 25)
• Раздел 8. Заключительные положения
Категория: ЗАКОНЫ | Просмотров: 1131 | Добавил: Cesar | Теги: легализация доходов, терроризм
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.