Закон Украины
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма С изменениями от 15.11.2011 года Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечение формирования общегосударственной многоисточниковой аналитической информации, позволяющей правоохранительным органам Украины и иностранных государств обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями. Содержание Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма • Раздел 1. Общие положения (ст. 1-4) • Раздел 2. Система финансового мониторинга (ст. 5-14) • Раздел 3. Финансовые операции, подлежащие обязательному и внутреннему финансовому мониторингу (ст. 15-17) • Раздел 4. Задачи, функции и права специально уполномоченного органа (ст. 18-20) • Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (ст. 21-22) • Раздел 6. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов (ст. 23-24) • Раздел 7. Контроль и надзор за исполнением законов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (ст. 25) • Раздел 8. Заключительные положения | |
| Категория: ЗАКОНЫ | Просмотров: 1268 | | | |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
